Félmilliárdot csalt el a nyíregyházi munkaerő-kölcsönző bűnszervezet


2017.07.17.


Klasszikus vagyonvédelmi, takarítói és futárszolgálati feladatok ellátására szerződött az a nyíregyházi munkaerő-kölcsönző bűnszervezet, amelynek irányítói félmilliárd forintot „spóroltak” több mint kétezer munkavállalón. A NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói most negyvenhárom gyanúsítottal szemben áfacsalás miatt javasolnak vádemelést.


A pénzügyi nyomozók még 2015 júniusában hét gyanúsítottat vettek őrizetbe, a bíróság elrendelte az irányító férfi és négy társának előzetes letartóztatását. A bűnszervezet vezetői az ismert módszert követték: a munkavállalók utáni adót és járulékot, valamint a csak papíron nyújtott szolgáltatás után esedékes áfát nem fizették meg, jelentős kárt okozva ezzel az államnak. Jól szervezett, összehangolt, hierarchikus rendszert építettek fel.

A fiktív szolgáltatást igénybevevő cégek színlelt szerződést kötöttek a külön erre a célra fenntartott, strómanok vezette munkaerő-kölcsönző vállalkozásokkal, ahová bejelentették régebbi dolgozóikat. Munkavállalóikat is becsapták, hiszen a „kölcsönbe adás” időszaka nem biztosítással járó jogviszony, ami a nyugdíjjogosultság szempontjából lényeges. Az áfával is csaltak, ugyanis a kölcsönbe adó cég által kiállított fiktív számla áfáját levonták fizetendő adójukból. Az illegális szolgáltatást harmincnégy gazdálkodó társaság vette igénybe országszerte.

A költségvetésnek okozott kár enyhítésére a pénzügyi nyomozók negyvenhat bankszámlát zároltak százmillió forint értékben és negyvenhárom gyanúsítottal szemben javasolnak vádemelést költségvetési csalás miatt. A negyvenezer oldalas nyomozati iratot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészségnek küldik meg. A bűnbanda nyolc tagjára akár húsz évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható. További két személy ellen körözést rendeltek el.

 

NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága





« vissza

TOP24
Legfrissebb hírek videóval
Programajánló
Városi cégeink

További hírek ebben a kategóriában

Pénzügyi tanácsadó irodák már tizenhárom megyében

Már Nyíregyházán is rendszeresen adnak tanácsot, tartanak pénzügyi előadásokat.

Hamis fizetési felszólításokra figyelmeztet a Magyar Telekom

Csalók hamis e-mailben fizetési felszólítást küldtek a Magyar Telekom nevében.

Kamatmentes lesz a Diákhitel2, nő a Diákhitel1 összege

A kormány arról döntött, hogy októbertől kamatmentes lesz a Diákhitel2.

Erősödött a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi bankközi piacon kedd reggel.

Ma már előbújik a nap

A ködfoltok feloszlását követően a változó felhőzet mellett mindenütt kisüt a nap.

Bővül a régiségpiac

A bővítés a Szabolcs COOP Zrt. együttműködésének köszönhetően valósulhatott meg.

Ezt olvasta már?
X
Múzeumok Őszi Fesztiválja
Szeptember 25-től november 12-ig tart a Múzeumok Őszi Fesztiválja.
Impresszum Írjon nekünk

© 2014. Város-Kép Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva!

Vissza a lap tetejére
Impresszum Írjon nekünk
© 2014. Város-Kép Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva!